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多选题
对高风险等级客户，应认真分析，采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值，严格执行客户身份识别制度，这些措施包括以下哪些内容（ ）
A
重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B
采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D
涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案解析
正确答案：ABCD
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单选题
同一个人在同一法人机构能开立（ ）个Ⅰ类账户。
单选题
个人银行账户中 （ ）类户只能办理小额消费性贷款业务。
单选题
中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行（ ）的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
单选题
中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人打印初始密码，由开户银行转交（ ）。
单选题
《办法》第四十四条所称“规定期限”是指银行与存（ ）约定的期限。
单选题
外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的（ ）。
单选题
《办法》和本实施细则所称“（ ）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。
单选题
属于申请撤销单位银行结算账户的，应加盖单位（ ）；属于申请撤销个人银行结算账户的，应加其个人签章。
单选题
当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立（ ）多久起办理付款业务。
单选题
（ ）当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人打印初始密码，由开户银行转交存款人。
存款人可到中国人民银行当地分支行或基本存款账户开户银行，提交基本存款账户开户许可证，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。
