×
多选题
有以下哪些情形的，应将其列为较高风险等级客户。（ ）
A
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
第三期人才选拔学习题库
相关题目
单选题
Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额（ ）元。
单选题
同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过（ ）个。
单选题
同一个人在同一法人机构能开立（ ）个Ⅰ类账户。
单选题
个人银行账户中 （ ）类户只能办理小额消费性贷款业务。
单选题
中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行（ ）的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
单选题
中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人打印初始密码，由开户银行转交（ ）。
单选题
《办法》第四十四条所称“规定期限”是指银行与存（ ）约定的期限。
单选题
外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的（ ）。
单选题
《办法》和本实施细则所称“（ ）”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。
单选题
属于申请撤销单位银行结算账户的，应加盖单位（ ）；属于申请撤销个人银行结算账户的，应加其个人签章。
