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多选题
客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（ ）
A
被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B
被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C
因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D
客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
答案解析
正确答案：ABCD
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第三期人才选拔学习题库
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（ ）不得降级为无介质Ⅱ类户或Ⅲ类户。
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（ ）类账户余额不得超过2，000元。
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Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额（ ）元。
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