客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（ ）

（ ）不得降级为无介质Ⅱ类户或Ⅲ类户。

（ ）类账户余额不得超过2，000元。

Ⅱ类账户出账、入账限额年累计限额（ ）万元

Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额（ ）元。

同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过（ ）个。

同一个人在同一法人机构能开立（ ）个Ⅰ类账户。

个人银行账户中 （ ）类户只能办理小额消费性贷款业务。

中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行（ ）的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。

中国人民银行当地分支行在核准存款人开立基本存款账户后，应为存款人打印初始密码，由开户银行转交（ ）。

《办法》第四十四条所称“规定期限”是指银行与存（ ）约定的期限。