多选题
在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )
A
负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;
B
负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;
C
负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;
D
负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
答案解析
正确答案:ABCD
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第三期人才选拔学习题库
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单选题
( )类户销户金额日累计超过2,000元或年累计超过5万元,需将金额转回绑定( )类户后方可销户
单选题
Ⅱ、Ⅲ账户行内被绑定账户需为( )类户。
单选题
同一法人范围内,开卡数量超过( )张(含),需进行授权。
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( )不得降级为无介质Ⅱ类户或Ⅲ类户。
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( )类账户余额不得超过2,000元。
单选题
Ⅱ类账户出账、入账限额年累计限额( )万元
单选题
Ⅱ类账户出账、入账限额日累计限额( )元。
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同一个人在同一法人机构的Ⅱ类户数量不得超过( )个。
单选题
同一个人在同一法人机构能开立( )个Ⅰ类账户。
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个人银行账户中 ( )类户只能办理小额消费性贷款业务。
