×
多选题
下列情形符合可疑交易报告标准的有（ ）
A
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
第三期人才选拔学习题库
相关题目
单选题
定期一本通总户（ ）之前必须先将所有分户进行销户或者移出定期一本通。
单选题
协定存款的基本额度不得低于人民银行规定的最低存款额度暂定（ ）万
单选题
密码连续输入（ ）次错误，系统自动将该账户密码锁定。
单选题
个人账户当日存入金额大于50万小于100万，需要（ ）级柜员授权
单选题
个人账户当日存入金额累计大于等于5万小于50万，需要（ ）级柜员授权
单选题
Ⅱ类户、Ⅲ类户绑定Ⅰ类户数量分别不得超过（ ）个
单选题
（ ）类户销户金额日累计超过2，000元或年累计超过5万元，需将金额转回绑定（ ）类户后方可销户
单选题
Ⅱ、Ⅲ账户行内被绑定账户需为（ ）类户。
单选题
同一法人范围内，开卡数量超过（ ）张（含），需进行授权。
单选题
（ ）不得降级为无介质Ⅱ类户或Ⅲ类户。
