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多选题
各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作，其职责包括：
A
加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习，不断提高临柜人员反洗钱工作水平；
B
及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位；
C
每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送；
D
按规定要求保存客户的账户资料、交易记录；
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
第三期人才选拔学习题库
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单选题
存款银行支取存款时，运营部门记账员应按双方约定的支付方式办理款项划付，将款项划入合同中的（ ）。
单选题
执行首次开户面签制度。须由本行两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在账户管理协议和开户申请书等相关协议上（ ）确认。
单选题
存放同业款项取得的开户证实书，由库管员（ ）保管，纳入表外科目核算。
单选题
开立存放同业账户时，申请开户部门填写《开立同业结算账户审批表》后需经部门负责人及（ ）审批。
单选题
个人银行账户为不动户的，客户凭（ ）办理激活后方可继续办理业务。
单选题
Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）万元，年累计限额合计为（ ）万元。
单选题
III类户为无介质的电子账户，可凭账号办理业务，分为（ ）位卡规则的III类户和（ ）位折规则的III类户。
单选题
Ⅲ类账户任一时点余额不得超过（ ）元。
单选题
以下哪个证件可作为个人辅助证件（ ）
单选题
存取款一体机单笔存款不得超过（ ）
