（ ）银行结算账户开户时，不需核发开户许可证

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（ ），履行反洗钱业务

金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（ ）重新识别客户身份

客户姓名或者名称与（ ）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户

金融机构利用（ ）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

基金管理公司开立基金账户时，应当（ ）

接受境外汇入款的金融机构，发现（ ）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（ ）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（ ）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、（ ）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。