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银行柜员序列柜面
1,514
多选题

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当( )。

A
识别客户身份
B
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D
登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或者影印件

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
银行柜员序列柜面

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