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多选题
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（ ）风险防范措施。
A
与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
B
如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
C
如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
D
若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
答案解析
正确答案：ABC
解析：
若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，应拒绝为客户办理开户
题目纠错
银行柜员序列柜面
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单选题
SPV三类账户、四类账户的预留印鉴可为SPV托管人印鉴,或SPV管理人和托管人印鉴的组合印鉴。
单选题
SPV六类账户对应投资业务到期后,原则上要求开户银行将资金直接划至我行SPV一类账户。
单选题
SPV一类账户开通网上银行的,SPV管理人应仅有查询和划款经办权限,划款复核权限应由金融同业部门掌握。
单选题
根据我行SPV账户管理规定,SPV一类账户开户时需提供的资料包括（ ）。
单选题
我行作为出资人和托管人,以SPV名义到平安银行开立账户购买一笔理财产品,该笔理财产品业务的对账工作由（ ）负责。
单选题
以下SPV账户中,实行无印鉴管理的是（ ）。
单选题
关于SPV一类账户办理账户信息查询、变更及账户撤销,以下说法正确的是（ ）。
单选题
以下SPV账户中,不可以开通网上银行的是（ ）。
单选题
柜台在开立SPV一类账户和三类账户时,应在系统中将账户设置为“托管账户”。
单选题
我行作为出资人,委托A证券公司成立资产管理计划,并在我行设立资金托管账户B,随后将B账户资金投资于C银行设立的理财产品,并在C银行开立了SPV账户D,则D账户属于（ ）。
