多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,单位客户如尚未在我行开立客户号,且“机构类型”为“消极非金融机构”的,应填写的表格是( )。
A
个人税收居民身份声明文件
B
机构税收居民身份声明文件
C
控制人税收居民身份声明文件
D
反洗钱客户身份识别信息
答案解析
正确答案:BC
解析:
单位客户需要填写《机构税收居民身份声明文件》,“消极非金融机构”还需填写《控制人税收居民身份声明文件 》
题目纠错
银行柜员序列柜面
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单选题
单位客户因预留印鉴中的个人名章丢失申请挂失补办印鉴,应提交资料包括( )。
单选题
客户A于2016年9月1日在我行办理了预留印鉴变更业务,新印鉴启用日为2016年9月2日。2016年9月2日,该客户财务人员持一张出票日期为2016年9月1日的转账支票来我行办理转款,柜台应按照新预留印鉴进行核印。
单选题
关于单位客户预留印鉴变更业务,以下说法正确的是( )。
单选题
单位客户办理预留印鉴变更手续时,登记表外账的会计分录为( )。
单选题
关于客户预留印鉴申请使用组合印鉴的相关管理要求,以下说法正确的是( )。
单选题
因客户加盖印鉴不够清晰、完整,或柜员操作失误导致预留印鉴达不到录入验印系统要求的,以下操作正确的是( )。
单选题
关于单位客户预留印鉴相关管理要求,以下说法正确的是( )。
单选题
开户营业机构会计经理每月对印鉴卡的检查内容包括( ),在检查完毕后在《定期核对登记簿》中进行登记。
单选题
开户营业机构会计经理应至少( )对印鉴卡的管理情况进行检查与核对。
单选题
使用中印鉴卡由开户营业机构专人负责管理,并放入保险柜或带锁的铁皮柜保管,而作废印鉴卡则需随当日传票上交。
