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银行柜员序列柜面
1,514
多选题

以下关于账户与印鉴管理的特殊情形处理中,需由客户出具情况说明的是( )。

A
上门开户过程中,客户有合理理由拒绝对其营业执照进行拍照
B
开立一般账户过程中,发现客户未及时更新其在我行其他机构开立的基本账户资料信息时
C
客户预留我行的对账地址与其营业执照等开户资料记载的注册地址不一致
D
客户经理上门服务模式下,同一日同一账户领取超过一套印鉴卡

答案解析

正确答案:AC

解析:

D选项:无需客户出具说明
题目纠错
银行柜员序列柜面

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单选题

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕的,对于查询单位或个人开销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日内反馈。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。

单选题

以下财产和账户不得冻结的是( )。

单选题

以下账户不得冻结的是( )。

单选题

对于已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。

单选题

对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限最长不得超过( ),需延长期限的,按原批准权限和程序,在冻结期届满前办理续冻手续的,续冻期限最长不超过( )。

单选题

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询单位或个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自助机具相关信息的,如无法当日办理完毕的,原则上应当在( )以内反馈。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应当根据人民检察院、公安机关、国家安全机关提供的足以确定该账户的个人身份证号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当留存( ),并注明用途。

单选题

查冻扣业务无法现场办理完毕的,可以由有权机关指派至少( )名办案人员取回反馈结果

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