255、根据有关法律规定,伪造、变造票据,情节特别严重的,行为人承担的法律责任为( )。
A. 处5年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下的罚金
B. 处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产
C. 处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产
D. 处15年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产
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274、洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。( )。
A. 借用金融机构
B. 保密天堂
C. 仿造商业票据
D. 通过证券和保险业洗钱
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591、根据《征信业管理条例》,国务院征信业监督管理部门是( )。
A. 县级以上地方人民政府
B. 发改委
C. 中国人民银行
D. 银监会
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788、《企业环境信用评价办法(试行)》,企业环境信用评价周期原则上为一年,评价期间原则上为上一年度。评价结果反映企业上一年度1月1日至12月31日期间的环境信用状况。企业环境信用评价工作原则上应当在每年( )月底前完成。
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1245、持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起( )。
A. 2年
B. 1年
C. 6个月
D. 3个月
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893、从广义讲,房地产开发贷款亦属于( )范畴。
A. 短期贷款
B. 银团贷款
C. 项目贷款
D. 基本建设贷款
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68、不对外公开,作为商业银行内部控制客户信用风险的最高限额,由商业银行审批客户信用需求时内部掌握使用的授信方式是( )。
A. 公开授信
B. 内部授信
C. 集中授信
D. 秘密授信
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706、应当承担检查失误,清收不力责任的是( )。
A. 调查人员
B. 审查和审批人员
C. 贷后管理人员
D. 放款操作人员
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281、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于( )的风险管理方法。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避
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523、2009年4月5日某单位遗失本票一张到我行办理了挂失手续,如我行在( )仍未收到法院的止付通知书,次日起,挂失止付通知书自动失效。
A. 2018-4-15
B. 2018-4-16
C. 2018-4-17
D. 2018-4-18
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