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村镇银行信贷考试单
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856、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。

A、 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、 《人民币银行结算账户管理办法》

D、 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

答案:B

村镇银行信贷考试单
522、持票人甲将某商贸中心记载为被背书人,随即该商贸中心将汇票背书转让给乙,三方商定由乙直接向甲作债务履行,商贸中心与甲、乙无实际交易。后乙被付款人拒绝付款,此时该商贸中心的地位是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8358-3ae8-c073-503517013e01.html
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1100、甲公司向乙公司购买两台小汽车,双方签订合同后,甲公司向乙公司全额付款。因甲公司前往购车者不会开车,又未带驾驶员,故甲公司与乙公司约定,乙公司将小汽车钥匙交甲公司后,将甲公司已选定的两台车暂时保留在乙公司的车库里,待甲公司自提。但乙公司未将两台小汽车的有效单证等交付给甲公司。当晚,这两台车被盗。则下列说法中正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835d-3840-c073-503517013e01.html
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1287、在单位管理范围内的( ),应当遵守单位的内部治安保卫工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835f-3410-c073-503517013e00.html
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228、合同是( )的民事行为,是当事人意思表示一致的结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8355-e158-c073-503517013e01.html
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366、金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,( )不得在金融机构工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8356-fe80-c073-503517013e00.html
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394、根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-3918-c073-503517013e00.html
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1044、信贷管理的主要策略由分散策略、( )、转移策略、补偿策略四方面组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835c-c6f8-c073-503517013e01.html
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578、《征信业管理条例》规定,信息主体认为金融机构因过失导致其合法权益受损的,可以向( )投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8358-b018-c073-503517013e00.html
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385、商业银行应向银监会报告未并表和并表后的资本充足率,其中并表后的资本充足率( )报送一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-2590-c073-503517013e01.html
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811、商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
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856、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。

A、 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B、 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、 《人民币银行结算账户管理办法》

D、 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

答案:B

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相关题目
522、持票人甲将某商贸中心记载为被背书人,随即该商贸中心将汇票背书转让给乙,三方商定由乙直接向甲作债务履行,商贸中心与甲、乙无实际交易。后乙被付款人拒绝付款,此时该商贸中心的地位是( )。

A.  商贸中心不承担票据责任

B.  作为甲的保证人承担担保责任

C.  只有当甲不能偿还时才由商贸中心承担责任

D.  作为背书人承担被追索的义务

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1100、甲公司向乙公司购买两台小汽车,双方签订合同后,甲公司向乙公司全额付款。因甲公司前往购车者不会开车,又未带驾驶员,故甲公司与乙公司约定,乙公司将小汽车钥匙交甲公司后,将甲公司已选定的两台车暂时保留在乙公司的车库里,待甲公司自提。但乙公司未将两台小汽车的有效单证等交付给甲公司。当晚,这两台车被盗。则下列说法中正确的是:( )

A.  甲和乙之间的买卖合同未生效,因为双方没有办理车辆过户手续 留置财产的孳息应当先充抵( C )。

B.  甲和乙之间的买卖合同生效,但是两台车因为尚未交付给买方,故所有权仍未转移 给甲

C.  甲和乙之间的买卖合同生效,但是两台车因为尚未办理车辆过户手续,故所有权仍 未转移给甲

D.  两台车被盗的风险应由甲自己承担

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1287、在单位管理范围内的( ),应当遵守单位的内部治安保卫工作。

A.  领导

B.  人员

C.  保卫干部

D.  经济民警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835f-3410-c073-503517013e00.html
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228、合同是( )的民事行为,是当事人意思表示一致的结果。

A.  单方

B.  双方

C.  多方

D.  双方或多方

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366、金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,( )不得在金融机构工作。

A.  五年

B.  十年

C.  一定期限内直至终身

D.  终身

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8356-fe80-c073-503517013e00.html
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394、根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的( )。

A.  0.05

B.  0.1

C.  0.2

D.  0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-3918-c073-503517013e00.html
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1044、信贷管理的主要策略由分散策略、( )、转移策略、补偿策略四方面组成。

A.  预防策略

B.  检查策略

C.  跟踪策略

D.  监控策略

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578、《征信业管理条例》规定,信息主体认为金融机构因过失导致其合法权益受损的,可以向( )投诉。

A.  征信中心

B.  人民银行派出机构

C.  当地人民法院

D.  当地政府

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8358-b018-c073-503517013e00.html
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385、商业银行应向银监会报告未并表和并表后的资本充足率,其中并表后的资本充足率( )报送一次。

A.  每月

B.  每季

C.  每半年

D.  每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-2590-c073-503517013e01.html
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811、商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。

A.  合规管理人员

B.  负责人

C.  高管人员

D.  全体员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835a-e680-c073-503517013e00.html
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