456、2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。

847、个人代理多人办理借记卡的理由须正当。原则上,个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过( )张。

846、银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向( )申请进一步核实。

845、银行机构和人民银行分支机构应严格按照( )和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

844、银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向( )报告。

843、个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。

842、假币的销毁工作由( )统一销毁。

841、金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

840、印章的使用和保管实行( )。

839、如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。

838、公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款,应当出具( )公安局签发的"协助查询存款通知书"。