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村镇银行信贷考试单
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455、加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行( )执行报告制度。

A、 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

B、 《金融机构反洗钱规定》

C、 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、 《中华人民共和国反洗钱法》

答案:A

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1243、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起( );持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835e-c6b0-c073-503517013e00.html
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288、在非财务因素分析中,借款企业风险较低的是( )。
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194、银行开展金融创新活动,应该坚持( )原则,不得以排挤竞争对手为目的,进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8355-9720-c073-503517013e01.html
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556、储蓄机构的更名、迁址、撤并,应事先报( )按规定批准后方可正式对外公布。
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799、下列哪种行为是明显违反《银行业从业人员职业操守》的规定的( )。
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1213、甲公司7月1日通过报纸发布广告,称其有某型号的电脑出售,每台售价8000元,随到随购,数量不限,广告有效期到7月30日。乙公司委托王某携带金额16万元的支票于7月28日到甲公司购买电脑,但甲公司称广告所述电脑已全部售完。乙公司为此受到一定的经济损失。根据合同法律制度的规定,下列表述正确的是( )。
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496、自( )起实行个人存款账户实名制。
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778、《公司法》公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在 报纸上公告。债权人自接到通知书之日起( )日内,未接到通知书的自公告之日起( )日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835a-a030-c073-503517013e01.html
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143、银行本票提示付款期限为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8355-3190-c073-503517013e00.html
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175、资产负债表中下列不属于流动资产的一个项目是:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8355-7010-c073-503517013e00.html
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455、加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行( )执行报告制度。

A、 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

B、 《金融机构反洗钱规定》

C、 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、 《中华人民共和国反洗钱法》

答案:A

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相关题目
1243、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起( );持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起( )。

A.  3个月,6个月

B.  6个月,3个月

C.  6个月,6个月

D.  3个月,3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835e-c6b0-c073-503517013e00.html
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288、在非财务因素分析中,借款企业风险较低的是( )。

A.  企业的产品属于新兴行业

B.  企业的固定成本比重大

C.  其他企业的原材料供应和产品销售的依赖性较强

D.  相关行业法律政策的稳定

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194、银行开展金融创新活动,应该坚持( )原则,不得以排挤竞争对手为目的,进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争。

A.  合法合规

B.  公平竞争

C.  成本可算

D.  风险可控

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556、储蓄机构的更名、迁址、撤并,应事先报( )按规定批准后方可正式对外公布。

A.  省农信联社

B.  当地银监部门

C.  当地人民银行

D.  辖属办事处

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799、下列哪种行为是明显违反《银行业从业人员职业操守》的规定的( )。

A.  银行从业人员不得以明示或暗示的方式向客户提供规避法律、法规规定的建议

B.  明知所经办的业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定,但仍不按照内部流程进行必要的报告,默许甚至提供协助

C.  银行从业人员不得向亲朋好友提供规避监管规定的意见和建议

D.  银行从业人员不得利用其所在机构的资源,为自己的亲朋好友提供方便

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1213、甲公司7月1日通过报纸发布广告,称其有某型号的电脑出售,每台售价8000元,随到随购,数量不限,广告有效期到7月30日。乙公司委托王某携带金额16万元的支票于7月28日到甲公司购买电脑,但甲公司称广告所述电脑已全部售完。乙公司为此受到一定的经济损失。根据合同法律制度的规定,下列表述正确的是( )。

A.  甲公司的广告构成要约,乙公司的行为构成承诺,甲公司不承担违约责任。

B.  甲公司的广告构成要约,乙公司的行为构成承诺,甲公司应当承担违约责任

C.  甲公司的广告不构成要约,乙公司的行为不构成承诺,甲公司不承担民事责任

D.  甲公司的广告构成要约,乙公司的行为不构成承诺,甲公司不承担民事责任

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496、自( )起实行个人存款账户实名制。

A.  1999-11-1

B.  2000-4-1

C.  2000-11-1

D.  2005-4-1

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778、《公司法》公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在 报纸上公告。债权人自接到通知书之日起( )日内,未接到通知书的自公告之日起( )日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

A.  十 十

B.  二十 二十五

C.  三十 四十五

D.  四十 六十

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143、银行本票提示付款期限为( )。

A.  10天

B.  1个月

C.  2个月

D.  3个月

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175、资产负债表中下列不属于流动资产的一个项目是:( )。

A.  贴现

B.  应收利息

C.  存放同业款项

D.  在建工程

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