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村镇银行信贷考试单
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村镇银行信贷考试单
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274、洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。( )。

A、 借用金融机构

B、 保密天堂

C、 仿造商业票据

D、 通过证券和保险业洗钱

答案:C

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534、我国《票据法》规定,票据行为只要符合法律规定的形式要件,就发生效力,不受原因关系或资金关系的影响,这体现了票据行为( )特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8358-5640-c073-503517013e00.html
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1149、证券市场“公开原则”是指该市场( )公开化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835d-dc50-c073-503517013e00.html
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750、根据《银行业监督管理法》,国务院银行业监督管理机构有权对银行业金融机构的信用危机依法进行处置。关于处置规则,下列哪一说法是错误的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835a-6598-c073-503517013e01.html
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790、中国银监会国家林业局关于林权抵押贷款的实施意见,林权登记机关受理抵押登记申请后,对经审核符合登记条件的,登记机关应在( )个工作日内办理完毕。办理抵押登记不得收取任何费用。
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871、现场检查是指通过监管当局的( )来评估银行机构经营稳健性和安全性的一种方式。
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1056、银行业金融机构在愿意承担的风险范围内,经过一定的程序为客户核定信用支持额度的行为叫( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835c-e250-c073-503517013e00.html
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426、商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》建立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-7798-c073-503517013e01.html
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1098、某甲委托某乙为其保管照相机,并允许乙使用。乙未经甲同意擅自将照相机卖给了素不相识的丙,后被丁偷去。丁又卖给了同事戊。甲回来得知情况后,主张所有权,丙、戊也主张所有权,那么,该照相机应归( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835d-3458-c073-503517013e01.html
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338、商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存存款准备金,留足( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8356-c7d0-c073-503517013e00.html
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816、根据我国《会计法》的规定,( )对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
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274、洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。( )。

A、 借用金融机构

B、 保密天堂

C、 仿造商业票据

D、 通过证券和保险业洗钱

答案:C

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相关题目
534、我国《票据法》规定,票据行为只要符合法律规定的形式要件,就发生效力,不受原因关系或资金关系的影响,这体现了票据行为( )特征。

A.  要式性

B.  无因性

C.  文义性

D.  强制性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8358-5640-c073-503517013e00.html
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1149、证券市场“公开原则”是指该市场( )公开化。

A.  制度

B.  信息

C.  成交价

D.  成交量

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750、根据《银行业监督管理法》,国务院银行业监督管理机构有权对银行业金融机构的信用危机依法进行处置。关于处置规则,下列哪一说法是错误的( )。

A.  该信用危机必须已经发生

B.  该信用危机必须达到严重影响存款人和其他客户合法权益的程度

C.  国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管

D.  国务院银行业监督管理机构也可以促成其机构重组

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790、中国银监会国家林业局关于林权抵押贷款的实施意见,林权登记机关受理抵押登记申请后,对经审核符合登记条件的,登记机关应在( )个工作日内办理完毕。办理抵押登记不得收取任何费用。

A.  5

B.  10

C.  15

D.  20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835a-bb88-c073-503517013e01.html
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871、现场检查是指通过监管当局的( )来评估银行机构经营稳健性和安全性的一种方式。

A.  查阅报表

B.  经验判断

C.  实地作业

D.  窗口指导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835b-5f98-c073-503517013e00.html
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1056、银行业金融机构在愿意承担的风险范围内,经过一定的程序为客户核定信用支持额度的行为叫( )。

A.  授权

B.  授信

C.  统一授信

D.  最高授信额度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835c-e250-c073-503517013e00.html
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426、商业银行应当按照《商业银行资本管理办法》建立( )。

A.  全面风险管理架构

B.  内部资本充足评估程序

C.  全面风险管理架构和内部资本充足评估程序

D.  以上都错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8357-7798-c073-503517013e01.html
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1098、某甲委托某乙为其保管照相机,并允许乙使用。乙未经甲同意擅自将照相机卖给了素不相识的丙,后被丁偷去。丁又卖给了同事戊。甲回来得知情况后,主张所有权,丙、戊也主张所有权,那么,该照相机应归( )。

A.  甲所有

B.  丙所有

C.  戊所有

D.  甲、丙、戊均有所有权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835d-3458-c073-503517013e01.html
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338、商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行交存存款准备金,留足( )。

A.  现金

B.  备付金

C.  自用金

D.  资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-8356-c7d0-c073-503517013e00.html
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816、根据我国《会计法》的规定,( )对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

A.  总会计师

B.  会计机构负责人

C.  单位负责人

D.  会计人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ca45-835a-ee50-c073-503517013e01.html
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