A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
答案：ABCDEF
A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
答案：ABCDEF
A. 灰名单维护
B. 维护虚假匿账户
C. 暂停非柜面业务
D. 异议账户处理
A. 结算户开户
B. 不动户激活
C. 账户密码修改
D. 存款挂失
A. 在保证人员安全的前提下，确保系统的不间断运行和业务正常处理。
B. 加强对备份人员的业务培训，要求备份人员熟悉业务并能熟练操作。
C. 加强人员的管理和保护，根据政府和卫生防疫部门的要求，采取必要预防措施，确保人员安全。
A. 付款存折账号页
B. B的有效身份证件
C. A的有效身份证件
D. B客户正面影像
A. 打印明细账所留存身份证复印件
B. 来账凭证
C. 差错整改材料
D. 对公短信收费凭证
E. 移动POS签约凭证
A. 单独建批次
B. 与其中一个柜员共同建批次
C. 无需建批次
D. 按月建批次
A. 3000
B. 10000
C. 20000
D. 50000
A. 高级柜员
B. 一级柜员
C. 二级柜员
D. 三级柜员
A. 要素填写完整的《客户/账户信息修改申请书》（客户经理+有权人签章）
B. 变更依据（审批表、借据、利率表等）
C. 经办人的身份证
D. 经办人正面影像
A. 开闭
B. 装钞
C. 盘钞
D. 整点
E. 账款核对
