根据对企业银行结算账户业务影响程度，人民币银行结算账户管理系统突发事件分为（）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（ ）罚款。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( )的罚款。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ ）年。

银行业金融机构对于冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，冠字号码信息应在金融机构对外支付后至少保存（）个月，并确保数据的安全。

冠字号码再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后，应当自受理之日起（ ）个工作日内，开展调查与处理工作。因情况复杂不能在规定期限内完成的，经相关负责人核批后，可延长至（）个工作日，并向查询人说明原因。

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（ ）个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

《银行业金融机构反假货币工作指引》于（ ）开始实施。

《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB 16999-2010）中定义的A级点验钞机的漏辨率应小于等于（）。