参与者发生下列情形的，应当立即报告中国人民银行南京分行或者其分支机构，并及时报告应急处置进展情况，在恢复正常后1个工作日内提交完整书面报告：

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（ ）报告，并釆取妥善措施予以应对。

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（ ）报告，并釆取妥善措施予以应对。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后 个工作日。（）

人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为：()

在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：()

反洗钱调查的基本原则不包括：()

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()