以下关于空头支票行政处罚工作分工正确的是（）。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

金融行动特别工作组秘书处设在（）

在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核

反洗钱内部控制的核心是（ ）

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（ ）措施。

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。