本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的（ ）。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

《反腐败公约》由联合国于（）年发布

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（)

（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责

体现“内部控制优先”的要求不包括（）