上海票据交易所和单一前置机运行维护部门在特殊情况下，需要对后台业务数据进行变更操作时，须经本单位业务主管同意、本单位负责人批准，由（）名以上系统维护员共同实施，并详细记录

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

保险机构（证券期货业机构）应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)

利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式

FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布

金融机构的风险划分标准应报送（）