开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地（ ）存款银行开立同业银行结算账户

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安局提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审核处理。

根据实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）

证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》由（）制定

2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就明知”规定为（）

下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）

证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

证券期货业机构与客户建立业务关系时，首先应该进行（）

以下说法错误的是（）

（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。