电子商业汇票系统机房所在区域应安装24小时视频监控录像装置，重要机房区域实行24小时警卫值班。门禁系统、视频监控设备运行资料应妥善保存，保存期限不少于（）天。

以下（）制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。

中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）

证券期货业金融机构及时更新、保存发生变更的客户客户资料，属于落实（）的要求

公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）

《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安局提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审核处理。

根据实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）