银行卡清算机构应依照《银行卡收单业务管理办法》和本通知规定，以及中国支付清算协会制定的自律规范，制定其品牌银行卡的收单外包业务规范，明确划分相关风险责任并健全争议处理机制是哪一项措施的要求（ ）

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

客户身份识别，也称

对公客户经理风险等级划分的职责包括

洗钱的主要方式包括：

洗钱的三个阶段包括：

洗钱的一般特征包括：

下列不属于期货业异常交易的是（）

下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金（）

打击恐怖融资，应始终遵循的原则是（）

反钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）