承兑银行接到挂失止付通知书，应从专夹中抽出第一联汇票卡片和承兑协议副本，核对相符确未付款的，方可受理，在第（）联挂失止付通知书上加盖业务公章作为受理回单，第二、三联于登记汇票挂失登记簿后，与第一联汇票卡片一并另行保管，凭以控制付款。

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）

出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）

以下说法正确的有（）

完整的“了解你的客户”措施包括（）

下列属于高风险客户的有（）