收单机构应严格控制特约商户受理终端的（ ）。移动销售点终端(POS机)原则上只能布放于航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送等确有使用需求的行业商户。

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（)

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）

出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）