在支付机构等合作方向商业银行发送支付指令、扣划客户银行卡资金时，各商业银行、支付机构应严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号公布）第十条规定，采取交易验证强度与（ ）相匹配的技术措施，提高交易的安全性。

通过投资办产业的方式洗钱包括（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）

公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）

联合国禁毒署的主要职责包括（）

保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（)

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）