账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

客户风险等级划分的参考要素包括（)

金融行动特别工作组（FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（)

中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（)

客户洗钱风险分类管理目标有（)

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

客户身份识别完整性原则主要包括（）

下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（)

一个典型、完整的洗钱过程包括（)

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（)

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）