核查行可设置（）个二级操作员和（）个一级操作员。

金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（)

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（)

客户风险等级划分的参考要素包括（)

金融行动特别工作组（FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（)

中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（)

客户洗钱风险分类管理目标有（)

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

客户身份识别完整性原则主要包括（）