电子商业汇票获得承兑后、出票人将电子商业汇票交付收款人前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（)

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）

保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（)

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（)

全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（)

金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（)