本票持票人超过付款期限不获付款的，在票据权利时效内请求付款时，应当向出票行说明原因，并将本票交给出票行。持票人在本行开户的，应填制（）联进账单，第二联进账单作贷方凭证，本票作借方凭证，本票卡片或存根联作附件。

下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）

保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）

亚太反洗钱组织的职责包括（）

客户身份识别制度由（）制定

请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有（）

洗钱的危害性主要体现在（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（)