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单选题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核
单选题
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。
单选题
金融领域的反洗钱立足于防范
单选题
按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。
单选题
跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
客户身份识别也称“了解你的客户”
单选题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构
