银行和支付机构可以通过（）等方式识别外国人永久居留身份证。

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。

金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。

证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。

证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。

可以交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）的行为。