代理机构应当加强对被代理机构的资质管理。对被代理机构开办电子商业汇票业务证明文件的（）进行严格审核。 

证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。

金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。

证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。

证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。