各金融机构要严格按照相关法律制度要求，建立建全相关检查制度（）。

承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构，包括证券公司和期货公司

某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告

金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。

金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。