金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及（ ）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

纸质商业汇票具有如下优点（）。

人民币银行结算账户管理办法所称银行包括在中国境内经中国人民银行批准经营支付结算业务的（）

参与者有下列行为的，应当报中国人民银行南京分行或者其分支机构初审，并报经中国人民银行同意后实施：

银行发售支票每个账户一般一次一本，业务量大的可以适当放宽，出售时应（）。

健全银行卡交易监测机制。发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对（ ）等多个环节的实时监测和事后监测。

根据支付结算办法的规定，汇款人在签发汇兑凭证时，必须记载的事项包括（）。

举报人应当提交举报材料，至少包括以下内容：

集中代收付中心有下列情形之一的，中国人民银行南京分行对其采取暂停新增业务、暂停部分业务权限等措施：( )

经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户可以办理（ ）

外商投资企业（含新设和并购）在领取营业执照后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交以下材料，申请办理企业信息登记。