银行应加强转账、汇兑等业务管理，将大额和可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

违反《人民币结算账户管理办法》的规定不及时撤销银行结算账户。对非经营性的存款人给予警告并处以（）元罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

电子商业汇票（）业务是指电子商业汇票系统根据系统参与者发来的票据当事人的票据行为信息，实时记录票面信息和行为信息的业务。

对于纳入“涉案账户信息”的支付账户，支付机构应中止其（ ）业务。

伪造、冒用、盗用他人的电子签名，给他人造成损失的，依法承担（）责任

对于支付机构发起的涉及银行账户的交易，通过银联直接处理的业务，交易类型字段填写（）。

网上支付跨行清算系统的第三方机构应妥善保管第三方贷记业务有关交易凭证，交易凭证及电子数据自交易日起至少保存()年。

对违规开立和使用的银行同业账户，应予（）。

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中属于消极非金融机构的是（）。

根据票据管理实施办法的规定，下列各项中，属于基本当事人的有（）

已登记外商投资企业发生名称、经营期限、出资方式、合作伙伴及合资合作方式等基本信息变更，或发生增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重大变更的，应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后（）个工作日内将上述变更情况报送注册地中国人民银行分支机构。