银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的( )、开户申请人与身份证件的( )和开户申请人( )进行核实

国家税务总局办理账户信息核验使用小额支付系统“批量客户账户信息查询报文（beps.394.001.01）”。国家税务总局提供的核验信息包括（ ），开户银行反馈的信息包括申请核验的账户状态和账户类型。

“退票理由书”应当包括下列事项：（）

收单机构应持续强化风险监测，采取有效技术措施防止聚合技术服务商( )交易信息。

参与者可在大额支付系统( )时间发起延迟结算业务

下列说法正确的有（）。

除支付（）等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。

承兑银行办理汇票承兑的处理手续，下列说法正确的是：

支票上未记载前款规定事项之一（）的，支票无效。

以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（）

举报人可以通过（ ）等方式进行举报。具体举报方式由协会制定并对外公布。