对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等制度规定，采取（）等措施。

承兑、贴现申请人有下列情形之一，承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现（）

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；

办理集中代收付业务的银行业金融机构应承担以下职责： ( )

客户向已关联手机号码的银行账户办理跨行收付款业务时，只需输入( )，IBPS接收支付请求后，通过手机号码找到关联的银行账号信息，并反馈发起业务客户的开户银行。

保证人必须记载的事项（）。

金融机构应当于2018年12月31日前选择以下（）方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

《票据法》中的票据行为可分为：（）

特许机构可以通过综合前置子系统办理自助转账业务。申请开通自助转账功能时，特许机构应当通过（）向（）提交书面申请，并明确用于办理业务的账户。审核无误后，将审查意见和申请材料上报（）批复

对（）行为，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

《电子商业汇票系统运行管理办法》适用于（）。