银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入管理

对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等制度规定，采取（）等措施。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ）元，年累计限额合计为（ ）元。

需经人民银行核准的账户有（）。

综合前置子系统在提交业务结束阶段，接入机构只能办理（）业务

清算总中心、清算中心和直接参与者应按照国家标准和中国人民银行有关管理规定对支付系统采取必要的信息安全防护措施，配置系统的信息安全防护功能,应遵守的要求包括（）：

下列（）账户的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户。

发卡机构应通过本机构网站等渠道，充分披露信用卡的（）等内容，并及时进行更新。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的（ ）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

承兑银行接到持票人开户行寄来的委托收款凭证及汇票，抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本，并认真审查：

银行还可根据需要，要求存款人出具户口簿、（）社会保障卡、完税证明、水电煤缴费单等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。