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银行应当遵守规定对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行账户。企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取( )等措施。
各商业银行、支付机构应在客户端软件与服务器、服务器与服务器之间进行通道(),对重要信息关键字段进行散列或加密存储,保障信息传输、存储、使用安全。
甲出具一张本票给乙,乙将该本票背书转让给丙,丁作为乙的保证人在票据上签章。丙又将该本票背书转让给戊,戊作为持票人未按规定期限向出票人提示本票。根据《票据法》的规定,下列选项中,戊不得行使追索权的有( )。
支付机构从事收单业务有下列情形之一的,由中国人民银行分支机构,责令其限期改正,并处3 万元罚款;情节严重的,中国人民银行注销其《支付业务许可证》;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关:()
中国人民银行工作人员出现下列()行为的,中国人民银行将给予行政处分
三种票据共同具有的票据行为有()。
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的( )进行限制,并采取强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
票据上的记载事项,下列哪些是不得更改的()。
银行一级法人要全面及时掌握本银行所有分支机构在其他银行开立同业银行结算账户情况,确保所有账户符合本银行管理规定并经过有效的()。
收单机构应当建立并完善受理终端管理制度,明确()、参数设置、程序灌装等各环节管理措施。
