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持票人凭商业承兑汇票委托开户行收款时,应填制邮划或电划委托收款凭证,并在“委托收款凭据名称”栏注明(),连同汇票一并送交开户行。
具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务:
银行应当根据开户资料对个人账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在以下()明显矛盾。
收单机构应当建立特约商户检查制度,明确()等管理要求,落实检查责任。
收单机构要规范商户签约行为,在有关收单协议中,至少应明确规定下列()要求。
2010新版票据使用的主题图案有:
收单机构应当依法维护当事人的合法权益,保障( )和( )
可布放受理终端的公共场所,应为( )等满足一定安全管理要求的固定场所,收单机构应与场所管理方签订协议,明确双方对受理终端的管理责任,并通过安装监控设备、加强交易监测、定期巡检等措施加强风险控制。
收单机构应在完成与特约商户的签约后,再布放pos机具,对于特约商户提出的()pos机具的要求,应履行必要的核实程序,以避免不法分子冒充商户人员利用pos机具进行欺诈活动。
有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:
