个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。

各商业银行、支付机构对客户端软件及官方网站设置（ ）或（ ），并通过多种渠道告知客户正确的识别及访问方法。

存款人开立 等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件。

境内外币支付系统对于外币支付系统提示可能属于重复录入的业务，参与者和特许参与者应由其（）进行确认。

（）是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。

发起清算行的支付金额不超过其可用额度的，外币清算处理中心应将该业务（）清算

全国性社会组织发起人因登记验资申请开立临时存款账户，由（）签发《关于开立临时存款账户的通知》

电子认证服务提供者应当制定、公布符合国家有关规定的电子认证（），并向国务院信息产业主管部门备案。

我国《票据法》规定持票人对定期汇票的出票人和承兑人的票据权利时效，为自汇票到期日起（）。

某农商行营业部集中为开户企业A的50位员工开立工资账户，则（）对员工身份有责任进行识别

中国人民银行南京分行营业管理部和各市中心支行应赋予或编制辖内委托人小额支付系统()城市代码、单位代码和业务种类编码；