洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

票据的付款人对见票即付或者到期的票据，哪些行为由金融行政管理部门处以罚款，对直接责任人给予处分。

金融机构可以采用录入方式和电子报表导入方式通过综合前置子系统办理交存款业务。录入或导入的数据应当（）。

综合前置子系统变更包括（）等情形。

各银行业金融机构(以下简称银行)、非银行支付机构(以下简称支付机构)提供（ ）的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前3 0日书面报告中国人民银行及其分支机构。

收款人受理银行汇票时，应审查以下（）事项

非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”（）

非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的（）等

境内外币支付系统处理的境内跨行贷记业务包括（）。

人民币银行结算账户管理办法所称存款人包括在中国境内开立银行结算账户的（）

在“了解你的客户”的前提下，收单机构可以通过审核（）为小微商户其提供条码支付收单服务。