中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。

从事银行卡收单业务的重点支付机构，应每年聘请独立、合格的外部审计机构对其银行卡收单业务和收单业务外包的（）及风险管理机制的（）、（）进行全面审查，在年度监管报告中如实反映审查结果并附审查报告。

国内资金主账户可以是多币种账户，开户数量不予限制，但应符合审慎监管要求，允许日间及隔夜透支，透支资金只能用于对外支付，收到资金后应优先偿还透支款。该账户的支出范围包括：（ ）

安全性检查主要包括( )检查等。

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（）。

（ ）、（ ）应会同（ ）建立健全黑名单信息共享和查询机制，加大联合惩戒力度，禁止拓展已纳入黑名单的特约商户。

针对（ ）或（ ）等异常行为，应利用IP地址、终端设备标识信息、浏览器缓存信息等进行综合识别，及时采取附加验证、拒绝请求等手段。

甲公司签发一张出票后1个月到期的银行承兑汇票给乙公司，记载付款人为P银行。乙公司将该票据背书转让给丙公司，老赵作为保证人在票据上签章，记载被保证人为乙公司。票据到期后的第二天，丙公司向P银行提示付款，P银行以丙公司未在规定期限内提示承兑为由拒绝了承兑，则下列说法中正确的有（　）。

单位客户至银行办理业务，无需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的有（）

特约商户类别代码应符合国家、金融行业标准。收单机构应确保刷卡签购单等银行卡交易凭证或电子记录准确反映（ ）等内容。对于直接向持卡人提供商品或服务的具体商户信息，不得以收单机构、外包机构或网络交易平台等有关信息进行代替。

单位设立的独立核算的附属机构如（）应出具其主管部门的基本存款开户许可证和批文，申请开立基本存款账户。