金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。

银行可利用 等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。

以下（）金融账户在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的尽职调查范围之内。

外国人永久居留证件证件登记项目包括（）等。

承兑、（）、付款和追索清偿等行为的发生日是指相应的签收指令进入电子商业汇票系统的日期。

支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作，是保证资金（）结算的重要一环，必须充分重视，认真做好查询查复。

各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。

电子商业汇票系统危机包括（）。

票据和结算凭证的（ ）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

银行应根据 ，合理确定存款人开立的个人银行账户数量，避免无序竞争和盲目开户，不得单纯以开户数量作为内部考核指标；建立健全投诉评估机制，防止因片面降低客户投诉率而放松业务审核，切实保障银行账户实名制贯彻落实。