如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

集中代收付中心不得将（ ）等核心业务外包。

银行汇票信息的实时比对包括银行汇票( )业务处理阶段。

银行可以设置开放式柜台，为客户办理（）等业务。

银行可利用 等，采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证，全方位构建安全可靠的身份信息核验机制。

以下（）金融账户在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的尽职调查范围之内。

外国人永久居留证件证件登记项目包括（）等。

承兑、（）、付款和追索清偿等行为的发生日是指相应的签收指令进入电子商业汇票系统的日期。

支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作，是保证资金（）结算的重要一环，必须充分重视，认真做好查询查复。

各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识，遵循()的原则，稳妥推广支付业务，共同维护支付服务市场健康持续发展。

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。