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2020运营知识练习题库
3,930
多选题

以下说法正确的是()

A
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节
B
对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的24小时。
C
对较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
D
义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
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