反洗钱法律制度的发展趋势包括（）

规范同业银行结算账户的开立、使用、变更和撤销内部管理，及时与开户银行对账，及时（）不再使用的同业银行结算账户。

国家税务总局提供的要素均核验通过且账户状态正常，银行反馈业务状态“PR05”，并附账户状态应答代码“AS08”，说明该账户状态为已开户，且为（）账户。

CIPS按照（）方式处理支付业务时，直接参与者账户余额足以支付的，CIPS予以实时处理；不足支付的，按照规定的顺序进行排队处理。

江苏的甲公司于2005年6月1日在紫金农商银行开立基本账户，公司于2015年搬迁至新的办公地址，2015年5月8日申请将基本账户撤销，并于5月15日办理了一般结算账户开立手续，该公司可以办理转账付款业务日期为（）。

发卡银行应当本着（）原则制订银行卡申请表及信用卡领用合约。

可转让信用证只能转让一次，即只能由第一受益人转让给第二受益人，已转让信用证不得应第二受益人的要求转让给任何其后的受益人，但（）不视为其后的受益人。已转让信用证指已由转让行转为可由第二受益人兑用的信用证。

利用开立银行结算账户逃废银行债务。对非经营性的存款人给予警告并处以（）元罚款。

金融市场基础设施类直接参与者应当在（），确保本机构系统处于登录状态

建立单位公务卡制度，是对现行公务卡制度的丰富和完善，也是深化公务卡制度改革的一项重大举措。试点地区要充分认识开展单位公务卡试点工作的重要意义，加强组织领导，周密部署安排，确保试点工作顺利开展，形成 的经验。

通知行同意通知的，应于收到信用证次日起（）个营业日内通知受益人；拒绝通知的，应于收到信用证次日起（）个营业日内告知开证行。